Správní rada společnosti Stavební podnik Praha a.s.

se sídlem: Svatoslavova 8, 140 00 Praha 4, IČO:  45274509

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B 1571

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 9.května 2025 ve 12:00 v sídle společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2.květen 2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů (dále oprávněný akcionář).

Pořad valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrženého předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu, pověřenou sčítáním hlasů.

2. Přednesení roční zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, přednesení zprávy o vztazích za rok 2024, přednesení zprávy za leden až duben 2025.

3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Stavební podnik Praha a.s. za období roku 2024.

Zdůvodnění: správní rada je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období. Správní rada doporučuje valné hromadě její schválení.

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Stavební podnik Praha a.s. takto :

1. Ze zisku za rok 2024 ve výši 3.905.196,26 .- Kč se rozděluje mezi oprávněné akcionáře akcionáře podíl na zisku ve výši 2.363.725,- Kč. Na účet nerozděleného zisku minulých let se zaúčtuje 1.541.471,26 .- Kč.
2. Z nerozděleného zisku minulých let, který k 31.12.2024 činil částku 12.888.594,75 .- Kč, se rozděluje mezi akcionáře podíl na zisku ve výši  20,- Kč na jednu akcii. Statutárnímu orgánu bude vyplacen podíl na zisku z nerozděleného zisku minulých let ve výši 50.000,- Kč.  Výše zisku, který valná hromada schvaluje k rozdělení mezi akcionáře, se stanovuje násobkem rozděleného zisku na jednu akcii ( 20,-Kč) a počtu akcií, držených oprávněnými akcionáři pro uplatnění práva na podíl na zisku k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je  2.květen 2025.

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu, přičemž právo na podíl na zisku mají pouze osoby, které jsou akcionáři společnosti (jsou uvedeny v seznamu akcionářů společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku, a to každý v počtu akcií, které vlastní (výše uvedeno jako oprávněný akcionář) .

V souladu s par. 348, odst. 3 Zákona 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku může být ve smyslu platných Stanov společnosti vyplácen i jinak, než v penězích.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Předložený Návrh na rozdělení zisku společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

5. Určení lhůty na předložení akcií za účelem vyznačení změn na nich

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, že lhůta na předložení akcií za účelem vyznačení změn na nich, vyplývajících z rozhodnutí, učiněného předchozí valnou hromadou, je jeden kalendářní rok ode dne přijetí tohoto usnesení.

Zdůvodnění: Jelikož tato povinnost vyplývá ze Zákona o obchodních korporacích, správní rada doporučuje valné hromadě schválení uvedeného usnesení.

6. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení : Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabyla vlastní akcie, a to za následujících podmínek: a) doba, po kterou může společnost vlastní akcie nabýt: 60 měsíců počínaje dnem přijetí tohoto usnesení ; b) nejvyšší počet kmenových akcií na jméno v listinné podobě , které může společnost nabýt,  je 16.000, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 400,- Kč; c) valná hromada pověřuje správní radu výkonem tohoto usnesení.

Zdůvodnění: Společnost má nabytím vlastních akcií záměr sjednotit vnitřní akcionářskou strukturu. Jelikož ke dni přijetí tohoto usnesení společnost splňuje všechna kritéria pro nabytí vlastních akcií, vyplývající ze Zákona o obchodních korporacích, správní rada navrhuje valné hromadě usnesení přijmout.

Do kompletní účetní závěrky, včetně textů roční zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích za rok 2024 a všech dokladů, které tvoří podklad k přijetí usnesení dle výše uvedeného programu, může každý akcionář ode dne zveřejnění pozvánky až do doby konání valné hromady nahlédnout v sídle společnosti a to po předchozí domluvě na mail: stapo.praha@outlook.cz.

Základní údaje z účetní závěrky / v tis. Kč/ základní kapitál: 53.168, vlastní kapitál: 54.737, krátkodobé pohledávky: 170, pohledávky z obchodních vztahů:53, dlouhodobé pohledávky: 0, dlouhodobý hmotný majetek : 140 , dlouhodobý finanční majetek: 30754, tržby z prodeje služeb : 3061, krátkodobé závazky: 552, dlouhodobé závazky : 231, nerozdělený zisk minulých let: 12889, výsledek hospodaření po zdanění: 3905.

Pozvánka je zároveň nejpozději ode dne 5.4.2025 zveřejněna na  web stránce společnosti www.stapo.eu.

V Praze, dne 4.4.2025

Stavební podnik Praha a.s.

Ing.arch. Natalie Horváthová

Členka správní rady